第１回　理事会議事録

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平成11年7月23日午後3時32分より、幕張テクノガーデン CD 棟3階:「Y'SCafeteria 」において第1回理事会を開催した。

• 議決権のある理事総数　　　　　　　8名
• 出席理事数(委任状による者を含む)　8名

大谷明は、選ばれて議長となり、理事会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。

第1号議案　理事長選任に関する件
議長は、当会の理事長を選任したい旨を述べたところ、理事各員から石井達夫が適任であるとの推薦があり、議場に諮ったところ満場異議無く石井達夫が理事長となることに決定した。なお、被選任者は、その就任を承諾した。

第2号議案　理事の担当に関する件
議長は、理事各員の担当を決定したい旨を述べ、慎重に協議した結果、下記のとおり役割を決定した。なお、被選任者は、その就任を承諾した。

• ネットワーク担当　福原一郎、三村茂樹、青木利美
• 技術担当　　　　　片岡裕生
• 分科会担当　　　　桑村潤
• 渉外担当　　　　　大谷明
• 事務局担当　　　　多度純一

第3号議案　印鑑の承認に関する件
議長は、本会で使用される印鑑に関し、別紙の印鑑を本会の公認印としたい旨を述べ、議場に諮ったところ、満場異議無く別紙のとおり承認可決した。なお、本会の理事長印は理事長が保管し、角印および銀行印は事務局が保管することとなった。

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午後3時54分閉会した。
以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長および出席理事が、これに記名押印する。

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