第41回議事録

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日時：2003年4月17日 19:00-21:20
場所：ニスコム株式会社会議室
議決権のある理事総数：20名
出席理事数：17名(委任状6名を含む)
オブザーバ出席：3名

第1号議案 分科会申請の件

正会員である柴田さんより下記分科会の申請があり決議を行った結果、理事会としては承認された。正式には、現在の業務アプリケーション分科会から引き継ぐ形で総会で承認されることにより発足するものとする。ただし、実質的活動が既に準備段階に入っているため、現時点で座長の柴田さんを理事専用MLに追加することとする。

以下、申請書類からの抜粋。

1.名称
ネットアプリケーション分科会

2.活動目的

・PostgreSQL活用ノウハウの蓄積，情報交換，活動成果の積極的公開
・JPUGサイト内Webアプリケーションの開発，保守

3.活動内容

アプリケーションサーバーやプログラミング言語，クライアントソフトなどを通じ，PostgreSQLを利用する際のノウハウを蓄積，公開します。
実際の活動は，テーマを募って小チームを作り，行います。小チームにはリーダーを設け，チームの牽引役として活動していただきます。
情報交換は，ML，および定期的に開催される発表会を通じて行います。勉強会は，現在関東地方の会員を中心に行われていますが，支部のある活動の活発な地域での勉強会開催も歓迎します。
蓄積されたノウハウや情報，副産物としてのソフトウエアの公開は，基本的にJPUGサイト内で行います。

また，活動を通じて培った技術内容をもとに，JPUGサイト内Webアプリケーションの作成，保守を行い，活動内容をJPUG全体にフィードバックします。

第2号議案 支部設立承認

四国支部
理事会としては承認されている
山口支部
設立要望があるとのこと。設立趣意書を理事会のメーリングリストに流してもらい、問題なければ総会へ廻す。

両支部とも、最終的には総会での決議によって正式発足となる。

第3号議案 期末における事務処理等
・2002年度活動報告案

各支部、分科会から活動報告があがってきた時点で大谷理事が作成することになった。

・2002年度会計報告

斉藤理事より現状の報告があった。昨年度収入分の修正申告が必要であること、税務署の移転手続きが必要である旨が報告された。正式な会計報告は総会までに斉藤理事が作成することになった。

・2003年度活動計画案

　　　　　5/17 PstgreSQL Conference
　　　　　5/17 総会
　　　　　7 月 地方セミナー
　　　　　11月 事例セミナーと CD-ROM (7.4)
　　　　　1 月 地方セミナー
　　　　　通年 サーバの環境整備

・2003年度予算案

斉藤理事より、科目についての検討が必要である旨が報告された。多度理事と検討の上、科目は修正をおこなうことになった。今年度は収益事業の廃止を行うことで決定し、関係個所への連絡は多度理事がおこなうことになった。予算案は総会までに上記を考慮の上、多度理事、斉藤理事で作成することとする。

第4号議案 JPUG Conferenceについて

・開催日
　　　　　5月17日(土)
・会場
　　　　　ダイアモンドホテル
　　　　　予約済。請求書が送付される予定
・セッション数
　　　　　8 (講演：50分 休憩：10分)
・ボランティア
　　　　　刀根さんから応募があった
・参加費
　　　　　一般：3,000円
　　　　　会員：1,000円
　　　　　協賛会員：口数分まで無料
　　　　　懇親会費：3,000円
・申し込み方法
　　　　　Webから行う
　　　　　セッション毎の申し込みは行わず、アンケートのみとする
・Conference受付方法
　　　　　参加費と引き替えに資料を配布。この資料をもって参加証とする
・懇親会受付方法
　　　　　参加受付時に名札を配布。名札をもって参加証とする
・スタッフ役割(*は責任者)
　　　　　実行委員長：永安
　　　　　事務局：多度*、稲葉、近藤
　　　　　司会：染谷、大谷
　　　　　講師担当：桑村、斉藤
　　　　　撮影：樋口*、荒谷、柴田
　　　　　総会：大谷
　　　　　受付：刀根
　　　　　会場係：のこりの方
　　　　　スタッフ用のバッチを準備
　　　　　講師担当と司会は午前、午後で交代
・今後の予定
　　　　　4/24 タイトル、概要、 締め切り
　　　　　5/6 ハンドアウト締め切り
　　　　　毎週月曜日に広報

第5号議案 2003年度協賛会員

TGI様より協賛会員の申し込みがあり承認された。

第6号議案 OSDLにおけるDBTのJPUGとしての参加について

会員からボランティアを募るための協力を行うことは可能ということになった。

その他

・事務局のFAXが故障し、修理不可能なため新規購入を決議した。
・支部の金銭管理に関して、細則に経理規定を盛り込むことで今後協議を進めることが決定された。
・postgresql.jp ドメインの移行作業を三村理事が進めることが決定された。

次回理事会は2003年5月17日の総会で行うことと決定し解散した。