第63回議事録

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日時：2005年3月17日（木）19:00〜21:00
場所：株式会社SRA本社（池袋）
議決権のある理事総数：22名
参加理事：17名（うち委任状7名）
傍聴者：1名

■第1号議案　総会について

総会準備に関して下記の通り説明があった。

・活動報告書の作成についてはJPUG会報作成時にほぼできているので、会計報告書などと一緒に清書する。
・活動報告書に関して、NPO化。疎開の内容は、昨年度の活動報告、新年度の活動予定(新潟セミナーなど)、NPO化の決議、。
・会場にはSGIセミナールームをお借りした。100名まで入れる模様。3月23日に永安氏と望月理事が現地へ確認に出向く予定。お借りする時間は12時〜18時でお願いする。懇親会会場に関してはSGIの方に聞いてみる。
・総会前のセミナー内容について。しくみ分科会から1コマ。谷田氏から１コマ。あと1コマ追加するるかどうかは継続検討。
・当日は13時半ぐらいから開始して、1コマ、休憩、1コマ、JPUG総会(総会は1時間半程度)、そして懇親会。
・セミナー参加費は無料とする。
・ハンドアウトはコピーで準備する。望月理事が担当。
・セミナー申込ウェブページの準備は柴田理事が担当。
・カメ印のミネラルウォーターは手元に1箱（30本）あるので、追加注文は3箱（90本）とする。

■第2号議案 NPOについて

NPO化の準備のために、次回理事会までに申請書を作成することとなった。それに伴い、移転予定の新事務局の住所を4月理事会前までに確認する必要があることが説明された。

■第3号議案 年度末処理について

会計を締めるため、各種精算は3月中に済ませる必要があることが説明された。

■第4号議案 来年度の役員編成について

現時点でわかっていることについて説明があった。

■第5号議案 委任状について

委任状の提出を行わずに理事会を欠席する理事がいることについて、意見交換がなされた。また、実質的に難しい地方からの理事会参加について、改善策などが提案された。

・地方事理の理事会参加がしやすい方法として、テレビ電話などを考えて見てはどうか。
・定例理事会の参加においても旅費の支給を考慮すべきではないか。
・NPOになるなら、委任状ではだめで理事会への参加義務があるのではないか？
・少しでも参加しやすくするために、今後は早めに理事会の日程を決めるようにする。今までのように理事会の度に次回理事会の日程を決めるのでは遅いかもしれないので、試行案として、今後は基本的に毎月第3木曜日に理事会を開催することとする。
・予算が取れる総会以降（NPO化前まで）の理事会について、参加したい地方理事が理事会MLにて旅費の申請をするという案がいいのではないか？

■オープンソースカンファレンスについて

当日のタイムスケジュール、その他連絡事項について説明があった。

・荷物の送り先について。
・搬出は方法について。
・ブースは1つ確保。
・荒谷理事、片岡理事長は2日間とも参加OK。
・配布物は会報、CDROM、シール。配布部数の決定は事務局に任せる。
・展示パネルの内容を新しくする。荒谷理事担当。A1への印刷は望月理事の会社でやっていただけるとの申し出あり。
・展示内容はWindows版8.0の展示。それに伴いサンプルデータ等を用意する。プロジェクタで背後の壁にディスプレイする。

■次回理事会

第3木曜日ということで4月21日（木）19:00〜。
場所は株式会社SRA本社（池袋）、もしくはキャノンソフトウェア（品川）の予定。決定後、理事会MLにて連絡する。