第64回議事録

---

日時：2005年04月21日(木) 19:15〜21:15
場所：キヤノンソフトウェア株式会社(品川)
議決権のある理事総数：22名
参加理事：20名(うち委任状9名)
傍聴者：2名

■第1号議案　総会とセミナーの件

　スケジュール等の最終確認を行った。

　1)確認されたスケジュールは以下のとおり。

　　11:30 - 関係者集合

　　12:30 - 13:00　受付
　　13:00 - 13:10 (10min) 理事長挨拶
　　13:10 - 14:30 (80min) 講演１（谷田さん）
　　14:30 - 14:40 (10min) -休憩-
　　14:40 - 16:00 (80min) 講演２（しくみ分科会）
　　16:00 - 16:10 (10min) -休憩-
　　16:10 - 17:30 (80min) 総会
　　17:30 - 18:00 (30min) -移動-
　　18:00 - 20:00 (120min) 懇親会

　2)欠席予定の理事は現在のところ以下のとおり。
　　樋口理事(関西支部)、大垣理事(四国支部)

　3)地方理事の旅費
　　交通費と当日の宿泊費を支給する。事前に事務局(稲葉理事)まで申請。

　4)懇親会の手配は望月理事が担当してくれることとなった。

　5)講演者には5月8日までに講演テキストを入稿してもらう。

　6)来期の事業計画(概算)
　　今のところ、以下の行事が見込まれる。
　　○本部事業
　　　5月14日　総会、併設セミナー
　　　梅雨明けごろ　合宿
　　　10月ごろ　NPO設立記念セミナー(例年の総会併設カンファレンスに相当)
　　　2月ごろ　事例セミナー
　　○支部事業
　　　5月21日　新潟支部セミナー
　　　5月28日　北海道支部セミナー
　　　時期未定　名古屋支部設立関連
　　　時期未定　沖縄支部設立関連
　　　時期未定　その他各支部

　　※事業計画を作成する必要があるので活動計画を各支部に提出してもらう。

　7)来期の予算について
　　○支部支援費については、実効性のある予算計上のため支部活動予定から実費積み上げで予算化する。
　　○記念品(グッヅ)等の作成予算を急いで決める。

■第2号議案　第７期役員の件

　今期(第７期)の理事、役員について、以下の報告があった。

　1)永安さん、桑村さん、石川さんが本部を手伝ってくれることとなった。(総会で理事に立候補してくれる予定)
　2)北海道支部の支部長が石田さんに交代する予定である旨、現支部長の荒谷理事から報告があった。
　3)荒谷理事は北海道支部長を外れるが、引き続き本部理事として手伝ってくれることとなった。
　4)染谷理事(協賛会員担当)、三村理事(渉外担当)は来期理事を辞すると表明があった。

　5)会報分科会の座長が加賀理事から望月理事に交代することが報告された。なお望月理事は本部役員(企画担当)を兼務する予定である。
　6)引継ぎその他の連絡の便のため理事/支部長候補の永安さん、桑村さん、石川さん、石田さんをdirector-mlに登録することとする。作業は稲葉理事。

■第3号議案　NPO化の件

　斉藤監事からNPO化について以下の説明があった。

　1)名称は「特定非営利活動法人 日本PostgreSQLユーザ会」の予定。
　2)現在の事務局は移転予定で登記後の所在地移転が面倒なため、設立時の所在地はSRA本社(池袋)とする。東京都所轄の法人となる。
　3)手続きに4ヶ月程度かかるため、NPO設立総会を6月ごろにしたほうが良いだろう。
　4)設立総会は法人設立手続き上必要なもので、会員総会のような大規模なものではなく、現在の理事会ベースで行うことになるだろう。
　5)6月ごろに申請すると9月ごろ認可となるので、それと同時に登記をおこなうことになる。

　また討議の結果以下の事柄を確認した。

　6)NPOの社員は10名以上必要、また、現理事はそのままNPO社員となり同時に理事に就任する予定。
　7)NPO理事は登記簿に住所氏名が登記される。登記される理事は登記時に実印(および印鑑証明)が必要。
　8)NPO理事となるメンバーは斉藤幹事まで、住所、氏名を個別に連絡するものとする。
　9)決算月は現行どおり3月とする。
　10)会員種別は以下の3種とする。
　　運営会員(個人、無料、議決権あり)
　　一般会員(個人、無料、議決権なし)
　　協賛会員(個人/法人、有料、議決権なし)
　11)設立趣旨書の作成を石川さんにお願いすることとなった。

■第4号議案　新支部設立申請の件

　支部の設立申請があり、検討の結果承認された。

　1)申請内容1(名古屋支部)
　　代表者：沢田 潔
　　事務局：現在選定中
　　活動地域：東海地区
　　発起人代表：沢田潔
　　発起人：沢田潔 石川雅彦　田村耕一　小西圭睦　　(順不同)
　　設立趣意：
　　・オープンソースのデータベースであるPostgreSQLを、名古屋・東海地域で普及・発展を目指すボランティア団体です。
　　・主な目的は、名古屋・東海地域におけるPostgreSQLユーザ間の情報交換や交流です。
　　・名古屋・東海地域でのコミュニティと協力して多くのオープンソースの情報交換も行ないます。

　2)申請内容2(沖縄支部)
　　代表者：平川 隆之
　　事務局：クラフトナイン有限会社(沖縄県那覇市)
活動地域：沖縄県
　　発起人代表：平川隆之
　　発起人：他4名
活動内容案：
　　　Postgresの技術情報やドキュメトの発信
　　　Postgresを活用したプロダクト開発、事例紹介
　　　Postgresに関するセミナー等

　3)連絡の便のため代表者(理事支部長候補)の沢田さん、平川さんをdirector-mlに登録することとする。作業は稲葉理事。

■その他

　1)協賛会員へのNPO化に関するアナウンスがそろそろ必要である。総会後速やかに行う。
　2)総会、セミナーのアナウンスもそろそろ必要である。稲葉理事がアナウンス文の準備を行う。

■次回理事会日程

　総会と同時開催(5/14日)