特定非営利活動法人 日本PostgreSQLユーザ会 第3回理事会議事録

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日時：2006年4月20日（木）19:00 - 21:00
場所：株式会社NTTデータ 茅場町タワー９Ｆセミナールーム
議決権のある理事：24名
参加理事：18名（うち委任状9名）
傍聴者：2名（うち事務局1名を含む）

片岡理事長が議長となり議事に入った。

第1号議案 PostgreSQL入門系勉強会の活動計画と予算計画

小規模で毎月実施する計画ですすめる。小会場なので会場予算はほとんど無し。遠方から講師を呼ぶ場合の交通費に備えて10万程度予算を取るものとする。

第2号議案 2005年度活動報告と2006年度活動計画

[2006年度予算計画策定]

各担当からあがっている概算計画を確認、特におかしな点は無いかという
チェックのみを行った。以下が決定あるいは判断された。
　−支部予算は全体で100万円程度で、大きな問題はないといえる
　−会報分科会が20万円で大きいが広告収入が合算されない前提なので問題ない
　−本部活動計画として事例等の１日大型セミナー２回分予算を計上する、
　　合宿も１回行うものとして予算をたてる、2006年度カンファレンスは行わない
　−CDROM分科会は予算としては昨年度同様を確保するものとする

最終的な予算案作成は多度理事、斉藤（潤一）理事とで行い、予算案の決定、承認は総会にて行われるものとする。

[総会実施について]

総会は正会員のみなので小規模になるが、旧JPUG会員（ほぼ現Web会員に相当）に解散の最終報告が必要である。したがって以下のように行うものと決まった。
　−6/14(木)、もしくは、6/15(金) に 19:00〜20:30 で開催する
　　どちらが良いかを正会員に打診した後、決める
　−同日 18:30〜19:00に理事会を行う
　−40〜50人程度の会場で行う（NTTデータ茅場町タワーを予定する）
　−正会員のほか、jpug-usersにも旧会員名目でお知らせし、傍聴参加を募る旧JPUG最終報告はWeb、
　　jpug-usersで公表する

[協賛会費収入見通しについて]

事務局で協賛会員継続状況を集計して報告するものとする。
すでに継続表明をもらい請求発行済みの会員についてはWebに掲載済みと事務局から報告。

第3号議案 PostgreSQL Anniversary Summit (2006-07-08,09) 派遣について

JPUGから２名参加する。片岡理事は講演が決まっているのでうち１名として確定。もう１名を正会員から募集する。交通費をJPUGで負担する。宿泊は個人負担とする。ツアーは実施しないものとした。

第4号議案 総会、及び理事会における委任状の扱いについて細則の追加

1. 委任者の指定がない場合は、議長または理事長に権限を委譲する。
2. また、議事に対して賛否の表明が無い場合は賛成とみなすものとする。

上記項目の追加が提案された。以下の意見が出て賛意を得た。

‐項目1について「議長または理事長に権限を委譲する」ではなく「議長に
　権限を委譲する」の方が望ましい。
‐項目2について「賛成とみなす」ではなく「議決に従う」という意味合いの
　文言の方が良い

上記意見を取り入れ、再度、細則案を作り、次回以降に決議するものとする。

第5号議案 四国セミナーについて

「オープンソースセミナー2006@四国」の開催について承認。片岡理事、小松理事が参加する。

そのほか

・4/22はSIGMODとことんわかるデータベース」セミナーでJPUGとしても参加、配布する会報３号を準備する
・新規正会員１名を承認した

次回の月例理事会開催は通常通り第３木曜日（5月18日）。場所未定。

審議終了し、議長片岡が散会を宣言した。