日時：2008年8月21日（木）19:00 - 21:00
場所：SRA OSS, Inc. 日本支社 会議室

議決権のある理事　23名
出席理事：片岡、稲葉、本田、坂田、多度、斎藤(浩)、石川、加賀、高塚
委任状理事：8名
そのほか参加者：石井（正会員／第１号議案の提案会社）

理事会開催定員に達したので、理事長片岡が議長となり、高塚を書記として
審議を開始した。

第１号議案  ポータルサイトについて（稲葉理事、坂田理事）

第30回理事会第1号議案にて提案されたポストグレスポータルサイト(仮称)に
ついて、提案会社（日本電信電話株式会社およびSRA OSS,Inc.）は、前回
ユーザ会理事会が提示した条件を承諾する旨の回答した。これに基づき
具体的な進め方について検討を行った。

提案会社として稲葉より、想定ページイメージの説明が行われた。大きな問題は
無く、バナー掲示しない、提案会社のページに見えるようにしない、という要件
を満たしているものと確認された。JPUG下の運営が明確なら、もっと自由なデザ
インでよいとの意見が挙がった。現行WebサーバのPloneを使うためデザイン検討
について柴田理事の協力を要請する。

ポータルサイトの運営は、カンファレンスと類似した実行委員会方式によって
行うものとなった。実行委員長をたてて責任者とし、ユーザ会理事会による
承認を受けるものとする。また、開かれた運営を担保するため、委員会発足と
参加者募集を、サイト立ち上げ前にWeb会員、正会員、協賛会員にアナウンス
し、合わせて運営方針を定めるものとする。


第２号議案  「2008年度日本OSS貢献者賞」の推薦について（澤田理事）

日本PostgreSQLユーザ会として、IPAの2008年度日本OSS貢献者賞に、PostgreSQL
ドキュメント翻訳活動に継続的に尽力していることを理由として、本田理事を
推薦することについて検討を行った。会として推薦することに決定した。
エントリーの手続きについては、澤田理事と片岡理事長にて担当するものとする。


第３号議案   認定ＮＰＯ法人の検討について（高塚理事）

平成２０年度税制改定および認定ＮＰＯ法人の案内のパンフレットが内閣府
から送付され、内容に報告された。認定ＮＰＯになる場合の登録ならびに
運営の事務作業の増大について、斉藤監事に助言を求め、定期的な事務作業が
増大するのであれば、認定ＮＰＯ法人化は見送る方針となった。斉藤監事との
相談および本件検討は多度理事が担当する。


第４号議案   オープンソースカンファレンス2008Shimane 出展について (稲葉理事)

2008年9月12日、13日開催のオープンソースカンファレンス2008Shimane に
ユーザ会として出展することが提案され、承認された。中国支部長の小松理事
とも連絡をとり、中国支部が中心となって行うこととなった。


その他議案１  JPUG Anniversary Conferenceについて（稲葉理事）

ユーザ会設立１０周年を記念して、PostgreSQL国際カンファレンスを日本で行う
検討を前回理事会から行っていた。これについて、正会員石井氏より、海外の
PostgreSQL関係者に以下のドラフト案を打診した結果が報告された。

(ドラフト案)
開催時期  2009年秋
参加数    200名くらい
日程      2day 2track
参加費    80$
言語      英語/日本語 (通訳あり)

時期について9月、10月は他の国際カンファレンスとぶつかるため、12月が
望ましいとの意見があったとのこと。

12月後半は日本から参加しにくいため、日程として 11月末週から12月初週が
よいのでないかとの意見が上がった。準備方針として、早々に日程、次に場所
を決める必要がある点が確認された。

以上議案審議すべて終了したため議長片岡が散会を宣言した。