特定非営利活動法人 日本PostgreSQLユーザ会 第38回理事会議事録

日時
2009年3月19日 (木曜) 19:00～20:30

場所
SRA OSS, Inc. 日本支社 会議室

議決権のある理事
23名

出席者
10名(石川、多度、桑村、馬場、高塚、片岡、清末、坂田、加賀、柴田)

委任状
6名（屋比久、澤田(周)、山下、澤田(潔)、本間、高橋) ※以上敬称略

会議成立に必要な議決権の数が確認できたため、理事長の片岡が議長となり
議事に入った。


●第1号議案 「オープンセミナー2009@岡山」について (中国支部)

中国支部より、2009年5月30日開催の「オープンセミナー2009@岡山」に共催団体
として参加するにあたり、本部扱いで講師派遣を行うにつき承認依頼された。
講師としてはJPUG正会員の石井達夫氏に依頼済みとのこと。

本件は承認された。ただし、2009年度予算になるので次回の2009年度１回の
理事会で改めて確認という手続きを経る。また、必須の付帯条件でないが、
イベントのWebページにて講師にJPUG会員という肩書きも合わせて記載がある方
が望ましい。

 [イベント内容]
  - 本部派遣講師１名
  - セミナーへの共催団体としての参加
    岡山JAVAユーザ会、瀬戸内Linuxユーザ会、四国BSDユーザ会と共催
  - 後援予定：総社市、岡山県工業技術センター
  - 開催概要： http://os2009.okaya.ma/wiki.cgi?page=%B3%AB%BA%C5%B3%B5%CD%D7
      2009年5月30日 10:00 - 17:00（11:45から13:00は昼食会）
      岡山県立大学学部共通棟（南）8206室


●第2号議案 勉強会について開催承認 (九州支部)

九州支部より、下記勉強会の開催について承認依頼があり、承認された。ただし、
これも 2009年度事業であるため、現時点における承認という扱いとなる。

 [九州支部 5月勉強会]
  日時：2009年5月15日 19:00～21:00
  場所：「あすみん」
  参加：30名程度
  議題：総会フィードバックと 8.4最新情報等を予定


●第3号議案 しくみ分科会の活動計画について

担当の桑村理事、坂田理事より、今年度の活動の報告と来年度計画について
の説明が行われた。活動計画について現時点理事会として承認された。

 [2009年度しくみ分科会 計画]
 ・担当理事として桑村・坂田の2名の体制を継続
 ・勉強会の開催については、年に3回の実施を目標とする
   - アンケートで土日開催を希望する人が多いため考慮する
   - ノウハウや情報の共有の観点からカンファレンス等への参加も検討する
 ・予算措置は必要ない想定、必要になった場合は都度理事会に諮る


●第4号議案 2009年度理事メンバー案について

前回理事会後に、来年度ユーザ会理事の継続表明、他薦表明を募っており、
現時点でのメンバー案を以下の通り取りまとめた。また、本理事会出席の理事から、継続して理事を行う表明を確認した。

 [2009年度理事メンバー]
 ・北海道支部長        澤田(周)氏 → 矢地氏  (新任理事として参加予定)
 ・支部担当理事        澤田(周)氏    (新設の役職、支部運営を支援する)
 ・サーバ担当理事座長　馬場氏            (留任だが座長となってもらう)
 ・上記以外の理事は2008年度と同担当にて留任継続
 ・監事の斉藤氏も留任継続


●第5号議案 総会にむけた準備について

4月28日開催の総会および同時開催セミナーについて、準備状況の確認が行われた。
決算に先立ち、未清算の案件がないか確認し、本理事会をもって締め日とした。
ただし、月例費用のうち月末近くにならないと確定しないもの等については、
別途算入するものとした。

予算見通しとしては、11月のPGCon 2009 Japan については現時点での見通し(ユーザ
会からの赤字補填 100万円程度)で立てるものとした。また、協賛会員の見通し
について合計35口の内示をもらっている旨が報告された。

既に集まっている各担当による活動報告、活動計画について確認を行った。
特に問題はなく、不足分について今月中の記載を求めるものとした。また、委員会
についても報告、計画を記載するものとした。これを清書して報告書、計画書と
するものとする。

そのほか、総会および同時開催セミナーについて各理事の役割の確認を行った。

以上議案審議すべて終了したため議長片岡が散会を宣言した。