平成21年4月28日午後5時よりNTTコムウエア 品川アネックス17Fセミナールームにおいて開催された会員総会に引続き以下記載のように新たに選出された理事を含み第39回理事会を開催した。

開催日時：平成21年4月28日　午後5時50分より午後6時まで
開催場所：NTTコムウエア 品川アネックス17Fセミナールーム
議決権のある理事：24名
委任状を含む出席理事：24名（内委任状大垣靖男理事1名）

石川俊行が選ばれて議長となり、理事会は適法に成立したので開会する旨を宣し、議事の査証に対する暗黙的に了承された議事録署名人２名、片岡理事、多度理事の基に、直ちに議案審議に入った。


■第１号議案　分科会・支部設立等に関する件

分科会に関し、既に実質上役割を終えたCDROM作成分科会を正式に廃会する動議が石川理事より提出され全員一致で承認された。平成21年度には新規支部設立がないことを確認した。

■第２号議案　２００９年度の理事長選任に関する件

片岡裕生前理事長が推薦され、同氏を理事長として再任する件を全員一致で承認した。

■第３号議案　２００９年度の理事の担当に関する件

会員総会決議での了承を受け、新任理事および追認された理事の担当に関する件、別紙「年度理事・監事選出資料」を全員一致で承認した。北海道支部長は新任の矢地重隆氏が担当し、前支部長澤田周氏は支部統括を担当する本部においての支部担当理事となった。新任矢地理事より抱負が表明された。

議長は以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ散会した。以上の決議を明確にするためにこの議事録を作り、議事録署名人次に署名押印する。

平成２１年４月２８日
議長　石川俊行
議事録署名人　片岡裕生
議事録署名人　多度純一

平成２１年４月２８日
この写しは議事録の原本と相違ないことを証明する。
理事長　片岡裕生