第60回理事会議事録

日時：2011/1/21 19:00-21:00
場所：品川 NTT品川ツインズ
参加：永安、石川、片岡、坂田、桑村、高塚、稲葉、加賀、清末、鈴木
委任状：多度、本田、高橋、三谷、小橋川、矢地、澤田

澤田理事は１号議案について電話参加した。
理事会に先立ちお話いただいた LPI-Japan の井戸田様、松田様が傍聴。

（敬称略／開催必要員数: 決議権のある理事25名のうち過半数の17名を満たす）

理事会開催定員を満たしたので、永安理事長を議長とし、高塚理事が選ばれて書記となり審議に入った。


■第１号議案支部予算実績報告 (澤田理事）

澤田理事が、現時点までの各支部の予算使用実績、今後の支出予定について、
報告を行った。取りまとめた予算状況表は別紙添付。
使用実績と今後の支出予定との合計は、10万円くらいである支部が多いが、
一部で予算使用の少ない支部もあった。全支部で 55万円となっている。
各支部10万円程度とした当初想定を外れていなかった。

以降においては月次で予算状況表を更新して、理事会の際に確認するものと
する。年度内は表計算シートで、支部担当の澤田理事が取りまとめるが、
以降には何らか共有ドキュメントの利用を検討する。


■第２号議案 PostgreSQLカンファレンス2011 準備状況の報告 (永安理事長)

永安理事より、カンファレンス(2/25開催)の準備状況について報告された。
当日運営を稲葉理事が担当するものとし、そのほか、当日スタッフとして
参加する理事の確認を行った。

スケジュール：特に大きな問題なし。
    * 2010/12/20 チケット販売準備開始
    * 2011/1/17 チケット販売開始
    * 2011/1/27 LT募集開始
    * 2011/1/31 第3回企画会議
    * 2011/2/4 ハンドアウト原稿受領完了
    * 2011/2/10 LT募集締め切り
    * 2011/2/23 物品配送準備
    * 2011/2/25 カンファレンス当日

現時点採算見込み:
    * 収入：104万円
          o スポンサー収入：65万円（ゴールド2、シルバー2、ブロンズ1）
          o チケット収入：39万円（カンファレンス3000×100、懇親会3000×30）
    * 支出：96万円
          o 会場費：52万円
          o ハンドアウト：22万円（200ページ×200部見積もり）
          o 懇親会：22万円（4000円×55人）

チケット販売促進の方法が検討された。

(1) LPIメールマガジンにいれていただくこととなった。
その際に効果測定のため当日アンケートでのカンファレンスを知った
理由に項目を加え、LPI様にフィードバックするものとする。

(2) また、費用をかけた広告活動を行うものとし、5万円を Google Adwords
に使うものとする。

(3) JPUG Webサイトの中でアクセスの多い日本語マニュアルページに
mod_layout 等でカンファレンスの案内を差し挟む。

(1)(2)を稲葉理事が担当し、(3)を片岡理事が担当する。


■第３号議案 サーバインフラ関連の課題確認(永安理事長)

サーバ担当理事が欠席のため、永安理事がサーバ等インフラ関連の課題確認を
行った。SSL証明書配置が未だ行われていない件は片岡理事が担当する。

サーバインフラ管理に限らず、TODO管理の仕組みがあるとよいとの案が
上がった。永安理事長が担当する。


■第４号議案 沖縄支部セミナーについて (小橋川理事)

事前に議案提出された項目。以下のセミナーについて進捗が報告された。
予算としては前回に承認済みである。

沖縄支部セミナー開催予定

  * 日程：2011年2/26(土)、セミナー開催予定
  * 講師：永安理事長
        o タイトル：「PostgreSQLアーキテクチャ入門」
        o 旅費：約50,000円+宿泊費10,000円=約60,000円(予定)
  * 会場：琉球大学(調整中)


■第５号議案 デブサミについて（石川理事）

翔泳社の「Developers Summit 2011」が 2/17-18 に今年も開催されるが、
例年ブース出展していたが、今年はどうするかが提起された。
稲葉理事が参加手続きを確認し、進めるものとする。
当日運営については当日運営は稲葉理事は加われないため、別途決定
するものとする。


■第６号議案 しくみ分科会の報告（坂田理事）

坂田理事より 3/12 勉強会予定について報告された。

場所は産業技術大学院大学様の「秋葉原サテライトキャンパス」で、
会場費、講師旅費ともにかからない。近日中に告知のページを用意する。


■第７号議案 ユーザ会理事として講演（桑村理事）

桑村理事よりユーザ会理事の肩書きにて以下シンポジウムにて講演する件の確認がもとめられ、承認された。

JAXA主催のH22年度宇宙科学情報解析シンポジウム「宇宙科学と大規模データ」

■第８号議案 PostgreSQL 9 キャンペーンサイトについて(加賀理事)

加賀理事が担当する PostgreSQL 9 キャンペーンサイトのページサンプル
のレビューを行った。配置方法等は加賀理事に一任し、このまま進める
ものとする。


以上を以てすべての議案の審議が終了し、閉会した。