日時: 2023 年 2 月 9 日(木) 19:00 - 19:30 場所: オンライン オンライン参加: 坂田、小山、桑村、高塚、 喜田、片岡、佐藤、多度 委任: 寺内、本間、安藤、福島、高橋(直)、 大垣、田中、高橋(一)、安齋、金城、 (順不同、敬称略) 議長: 喜田理事長 書記: 陳 定足数を満たすことが確認され、議事が開始された。 ■ 第1号議案 Open Source Conference 2023 Online/Nagoya セミナー参加のお願い(名古屋支部) オンライン参加のみのため、異議なしで承認された。 ■ 第2号議案 Open Source Conference 2023 Nagoya 出展のお願い(名古屋支部) 出展については異議なしで承認された。 会場配布物についての確認があり、 ステッカーと抜き刷り冊子 x 50 を支部に送付し、 可能な分だけ持参・配布していただくとよさそうと決定された。 ■ 第3号議案 PostgreSQLカンファレンス 収支報告 (多度理事) 2022 カンファレンスの収支について報告された。 入金・支出両方とも完了であること、 収支差額(約45万)が当初の予算額(100万)内に収まっていること が確認された。 EDB 社の動画は加賀理事編集後、 2月頭に高塚理事より提供済みであることが確認された。 勉強会用のチュートリアル収録動画の状況については、 引き続き坂田理事から加賀理事に確認中と報告された。 また、NTTの講演資料アップロード遅れも カンファレンスの残件として確認された。 ■ 第4号議案 OSC東京 (高塚理事) 説明会に参加し、申込が受理済みであることが報告された。 出展のみの形式になっているため、開催場所および会場の広さ・設備状況、 配布物の搬入時間と方式について確認され、 以下事項が決定された。 - 配布物 冊子・古いカンファレンス資料 ⇒ 当日高塚理事が事務局から持参 カメ水費1箱 ⇒ 陳が喜田理事長に事前に送付し、 当日持参していただく - 集合時間 現地参加予定の理事は 9 時会場集合 - オンライン講演 まだ間に合えば講演の応募しておく(高塚理事) ■ 第5号議案 Software Design PostgreSQL 15 特集抜き刷り(報告) (小山理事) 事務局に納品されたため、請求書はMLで転送済みと報告された。 振込は多度理事に対応していただくことが確認された。 ■ その他 - zoom の更新について(坂田理事) -- 4月に今の契約が切れるため延長してよいのか ⇒ 問題なし -- 発注の時期は年度の跨ぎを気にする必要はあるのか ⇒ 発注はいつでもよく、請求期限は4月以降のほうがありがたい(多度理事) - 総会の開催日について (喜田理事長) -- 6月の 第2/第1 の土曜日を予定している 斎藤監事の予定次第で決まる -- 次の理事会まで確認しておく(多度理事) - 経費精算の締め切りについて(多度理事) -- 3月が年度締めとなるので、それまでに未清算の経費が あれば請求を出しおくこと -- 締め日は3月に MLで再告知をする 以上で議事を終了した。 ブック横断リンク: 第 208 回理事会議事録 (2023-2) 第 207 回理事会議事録 (2023-1) 上へ 第 209 回理事会議事録 (2023-3)