第４回会員総会議事録

特定非営利活動法人　日本PostgreSQLユーザ会

平成２１年４月２８日午後５時よりNTTコムウエア 品川アネックス17Fセミナールームにおいて第４回会員総会を開催した。

議決権のある会員総数：５２名
議決権を所有する出席会員数（委任状を含む）：３２名

理事片岡裕生は選ばれて議長となり、会員総会は適法に成立したので開会する旨を宣し直ちに議事に入った。議事の査証に対する議事録署名人２名は、暗黙的に選任された石川理事、多度理事が当った。

第１号議案　２００８年度事業報告書および収支報告書の承認に関する件

別紙「特定非営利活動法人 PostgreSQL ユーザ会 2008年度活動報告書」に基づき、本部主催の活動については片岡理事、各分科会の活動については出席した各座長、支部主催の活動については出席した支部長が、およびサーバー担当として馬場理事が報告を行った。

別紙「収支計算書（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）」、および「財産目録（平成21年3月31日現在）」に基づき、多度理事が収支報告ならびに財産目録の報告を行った。「管理費支出」のうち「旅費交通費」の支出がなかったのは、当項目支出が支部負担になったことによること、また当該年度にはサーバ購入があり、その支出は項目「サーバ維持費」ではなく「予備費支出」で計上したことが説明された。

別紙「監査報告書」が提示され、斎藤監事が会計監査の結果を述べた。

議長は本議案の承認を議場に諮ったところ満場異議なく承認可決された。

第２号議案　２００９年度事業報告書および収支計画書の承認に関する件

別紙「特定非営利活動法人 PostgreSQL ユーザ会 2009年度活動計画書」に基づき、本部主催の活動については片岡理事、ポータル運営委員会については委員長・主査石井会員より記事の充実を図ることと、委員会運営の過程で委員長交替の可能性について説明があり、PostgreSQL Conference 2009 Japan実行委員会活動については委員長稲葉理事より海外からの参加も含めて検討する旨の説明がなされた。各分科会および支部の活動計画はそれぞれの座長、支部長が説明を行った。

別紙「収支予算書（案）（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）」に基づき、多度理事が収支予算案について説明した。平成21年度はユーザ会創設10周年を記念した事業を計画しており、総事業費4,500,000円（内寄付金収入3,200,000円）を計上した。稲葉理事より、概略内訳として1,000,000円の会場費、海外講師の招聘、同時通訳に関わる費用、および寄付金収入はスポット協賛を含め厳しい環境ではあるが努力するとの補足説明がなされた。

議長は本議案の承認を議場に諮ったところ満場異議なく承認可決された。

第３号議案　２００９年度の理事および監事選任に関する件

2009年度新任理事として北海道支部長矢地重隆氏が平成20年度北海道支部長澤田周氏より推薦され、ほか平成20年度理事の自薦・他薦を含んだ別紙「年度理事・監事選出資料」が提出され信任を求めた。

議長は本議案の承認を議場に諮ったところ満場異議なく承認可決された。これにより平成21年度は議決権のある理事24名、監事1名によりユーザ会運営が計られることとなった。

緊急動議もなく、議長は以上をもって本日の議事を全て終了した旨を述べ、午後5時50分散会した。以上の決議を明確にするためにこの議事録を作り、議事録署名人次に署名押印する。

平成２１年４月２８日
議長　片岡裕生            印
議事録署名人　石川俊行        印
議事録署名人　多度純一        印

平成２１年４月２８日
この写しは議事録の原本と相違ないことを証明する。
理事長　片岡裕生        印