第67回理事会議事録

anzai2016/12/28 (水) - 16:02 に投稿

日時:2011年8月18日 19:15-20:00
場所:SRA池袋 会議室

出席理事:永安、片岡、桑村、鈴木、石川、高塚
委任状理事:武田、坂田、多度、本間、福島、清末、高橋、小橋川、小山、
矢地、本田、福田、安藤、稲葉、加賀
(以上順不同、敬称略)

議決権のある理事25名のうち過半数を越える20名の理事の参加、および委任状
提出が認められたので、永安理事長が議長となり、高塚理事が書記として議事
に入った。


第1号議案 Insight Out イベント講師派遣 (稲葉理事)

稲葉理事より事前に提案のあった株式会社インサイトテクノロジー主催のデー
タベースに関するカンファレンスイベント「INSIGHT OUT 2011」(10月19日(水)
- 21日(金))にJPUGから講師派遣を行う件について検討した。

本イベントにJPUGから参加することは問題ないことが確認され、「PostgreSQL
最新情報」をテーマとして、講演者は高塚理事を予定するものとした。


第2号議案 協賛会員お申し込み (稲葉理事)

稲葉理事より事前にエンタープライズDB株式会社から協賛会員の申し込みに
つき報告がおこなわれた。問題なく承認された。手続きを進行いただくもの
とする。


第3号議案 オープンセミナー2011@香川 開催(安藤理事)

安藤理事より、以下の支部セミナー開催につき、事前提示があり、確認が
行われた。開催、予算について承認された。なお、もし講師への講演依頼が
まだであれば、その旨の連絡を安藤理事から出してもらうこととなった。

開催日:2011年9月23日(金、祝日) 13:00~17:00
場 所:サンポート高松 54会議室
参加費:無料
主 催:瀬戸内Linuxユーザ会
共 催:JPUG
講師として板垣貴裕氏を予定しております。
予算:会場費(約1万3千600円)
       講師の旅費交通費


第4号議案 会津合宿日程について (高橋理事)

高橋理事より、JPUG合宿の計画にあたり、日程候補選定の依頼があった。
他のイベント日程の都合により、ユーザ会の希望日程は、11月5日-76日、
11月12日-13日、11月26日-27日とする。


その他議事1 しくみ分科会・アプリケーション分科会、機材購入(鈴木理事)

鈴木理事より、動画配信のための10万円程度の機材購入の手続きについて
確認があった。同機材購入については以前、理事会で承認済みである。
見積もり確認をメーリングリストで行い、振込依頼を出す方法でよいことが
確認された。


その他議事2 カンファレンスについて(永安理事長)

カンファレンス準備について検討した。
次回理事会で遅くとも2月ごろ開催を予定するカンファレンスの担当を決め、
準備を開始することとする。武田理事に担当を打診するものとする。


その他議事3 各支部の状況報告について

今年度は昨年度試行した Excelファイルに使用経費を記載していくことは、
行っていない。活動状況をまとめる情報集積場所について検討した。

さしあたり、イベントWikiの「2011年度セミナーイベント一覧」ページ
に開催予定のイベントを記載することは欠かさないようにしてもらうことと
なった。


その他議事4 次回以降の理事会について(永安理事長)

以降の3回について永安理事長が理事会予定日(第3木曜日)に出席でき
ない旨が報告された。しかし、理事会日程は変えず、引き続き第3木曜日
とするものと取り決めた。


以上を以って全てに議案の審議を終了し、議長の永安理事長が20:00に
散会を宣言した。

平成23年8月18日

議長 永安 悟史
書記 高塚 遙