日時：1月19日（木曜日）19:00-20:30
場所：品川（日立ソリューション）
出席：清末、片岡、武田、永安、加賀、高塚、坂田、多度
事務局：安齋
委任状：稲葉、高橋、本間、鈴木、馬場、福島、石川
永安理事長が、議長となり開催した。
第1号議案 貢献者賞について(片岡理事)
片岡理事から貢献者賞の推薦状況等について説明があり、
貢献者賞受賞者については、推薦通りで承認された。
Webにて、1月中に発表とすることとなった。
第2号議案 カンファレンスについて(武田理事）
全般
武田理事から、スポンサーの決定状況について、
当初予定していたスポンサー枠は、完了した旨の報告があった。
現状70万円の収入予定。
ローソンチケットの手配は、完了。
プログラムについても予定通りである。
当日役割分担
高塚理事から、
カンファレンス当日参加メンバーの確認と役割分担の提案があり、
提案どおり承認した。当日役割分担については、イベントwikiにて公開を行う。
第3号議案 正会員のメンバーシップ改定について
正会員の会費有料化の方向で進める場合の今後のスケジュール、
予想される問題について、多度理事が、次回理事会にて、報告することとなった。
第4号議案 カンファレンスでの肩書き使用について（加賀）
加賀理事の肩書き使用については、承認された。
ガイドラインとして、JPUG主催の催しについては、理事の肩書き使用は、
申請の必要がないものとする旨の承認がなされた。
第5号議案 オープンソースカンファレンス2012 Tokyo/Springへの参加
セミナーならびにブース参加で承認された。
セミナー講師については、永安理事長が、調整を行う。
第6号議案 日本データベース学会 2011年度 日本データベース学会業績賞受賞者の件
永安理事長の出席（3/23 神戸）が、承認された。
あわせて、関西地区にてミニセミナーを行うかどうかは、
永安理事長が、今後の調整を行う。
第7号議案 JPUG細則について
旅費規程については、公開することが決定された。
その他の細則については、事務局にて、枠組みの提案を行うこととなった。
議長 永安 悟史
書記 多度 純一