第1号議案 貢献者賞について(片岡理事)
募集の公告をメールにて発信をおこなった。
年内に選考で年明けに表彰のスケジュールで進める事を確認、了承した。
第2号議案 シールの件(多度理事)
12/15日現在に出ているシール案で進める事を確認したが、Let's分に関して坂田理事よりフォントの大きさについて修正可能であればLet's に意見を求め決定したい旨の発言があった。
スケジュール的な関連等などを含め、反映対応が出来なければ現行通りとすることが了承された。
サンプルによる色合いは、緑の方とする。
なお、JPUGのイメージカラーについては別件とし今後検討することになった。
第3号議案 カンファレンス(武田理事)
武田理事に進捗の確認を行った。
会場については、申込み済みである。
1.講演者募集については、現状集まっているか、担当の石井氏に確認をとる。
2.基調講演に関しての、翻訳について再度確認(フランス語なのか英語なのか)をとる。
3.スポンサー枠のセミナー等について。
などを、稲葉理事と再確認することとした。
集金について、ローソンチケット以外の案がでたが、議案としては検討に値する案件であるが、今回のカンファレンスで対応するか否かを判断決定するには時間的に無理があるので、以降のイベントに対して検討することとした。
システム詳細を業者を理事会にお招きし、話を聞くことも提案された。
第4号議案 OSC2012 Oita への参加について(清末理事)
参加で、承認した。
依頼があり次第、シール、冊子、水等、ノベルティーは本部から送る事を確認した。
第5号議案 定款の変更について(多度理事)
2011年6月25日開催の総会にて議題にかけられた定款変更案の中で、（会員資格の喪失）に関し、「継続して2回以上総会への出席もしくは委任状の提出がないとき」を追加する案件については東京都へのNPO定款変更届け事前相談において本人の合意なき一方的解任は好ましくなく、認可はできない旨の訓導があり次回総会にかけて更に意見を集約することとした。
同時に提出された（総会の決議）および（理事会の議決）に関する電子的・電磁的手段による意思表明での評決に対しては申請どおり認められる予定である。
これら二件の定款変更の議案は総会で議決されたが、定款変更としては、認められない部分があり、同時に扱い、結論を得ることは議論の熟成、期限の問題を考慮すると実現性に問題があるため、来年度の総会にて、それぞれ独立した議案として再提出を行うことが承認された。
前記の案件については正規会員に対し、会員協賛費を徴収することとし、納入のない場合は会員資格を失う旨の定款変更を行うことも検討に値する意見である。
本件の主旨は確認のために繰り返すと、連絡困難になった会員各位からの委任状等が整備されず、員数規定により総会開催が危ぶまれる事態がかなりの確率で発生するやもしれないことを想定するものである。
第6号議案 司法書士について(多度理事)
定款の変更等、法務局がらみについては、司法書士に書類作成の依頼をしたいため、来年度の予算へ組み込むことを確認、承認した。
以上
議長 片岡 裕生
書記 清末 直
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