第86回理事会議事録

anzai2016/12/28 (水) - 13:32 に投稿

日時:2013/3/21(木)19:00-21:00
場所:アシスト 会議室(九段)

出席理事:7名
永安、坂田、安斎、石川、片岡、桑村、高塚

理事以外出席者
喜田

委任状:8通
多度、高橋、矢地、馬場、曽根、福田、小橋川、本間

(敬称略)

参加、委任状を合わせ定足数を満たすことが確認され、議事が開始された。


■第1号議案 サーバの更新について

事前の議案提示によりサーバ担当の馬場理事より、webサーバ移設について
の提案がされた。

背景:
 - サーバ機器保守期限がもうすぐ切れる(-2014/1/27)
 - ハートビート様データセンターに置いてもらっているが物理アクセスが
   ハートビート様社員だけという状態
 - テスト用に clone が作れる環境がほしい

提案:
 - クラウド環境に移行する

検討され、以下が理事会で取り決められた。

 - サーバ担当理事にて、固定的な利用費用を年額60万円を上限とし、
   2013年度に移行を完了する想定として、具体的な検討を行う

 - 次回にサーバ担当理事出席のうえ継続審議とする


■第2号議案 沖縄支部セミナーについて

事前の議案提示により、沖縄支部長の小橋川理事より、2013/4/27 開催の
沖縄支部セミナーの開催と費用について承認依頼がされた。暫定予算と
して(次年度区分なので)、承認された。

 沖縄支部セミナー:
  日程:2013年4/27(土)、セミナー開催予定
  講師:佐藤 千佳様
       PostgreSQLバックアップ & リカバリ入門
       旅費:約80,000円+宿泊費10,000円=約90,000円(予定)
  会場:琉球大学(予定)



■第3号議案 Webコンテンツワーキンググループ報告

担当の桑村理事より、3月の Webコンテンツワーキンググループの
活動が報告された。また、および次年度計画の説明がされた。
主要な変更点としては以下がある。

・支部ページ以下に各支部のイベントページを置くように取り決める
 ものとした。

次年度は 新 CMS への移行を検討する。その際、月1000円程度の
CMS試用のクラウド利用費用を使うものとする。


■その他 審議事項

2013年度活動計画、2012年度活動報告を wikiページ記載することを
事前に理事に要請しており、確認を行った。いくつか未記載の支部、
担当部門については遅くとも年度内に記載することとする。


以上、議事を終え、閉会となった。

議長: 片岡 裕生
書記: 高塚 遙